Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский абразивный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404119, Волгоградская обл, г.о. город Волжский, г Волжский, ул им Ф.Г.Логинова, д. 169
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402019596
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45123-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=483 ; https://vabz.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «27» июня 2023 года
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 404119, Волгоградская область, г.о. город Волжский, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д.169, конференц-зал заводоуправления ОАО «ВАЗ»
Время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Время начала регистрации: 09:30
Время окончания регистрации: 11:10
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов: 11:25
Время закрытия общего собрания: 11:30
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 404119, Волгоградская область, г.о. город Волжский, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д.169, ОАО «ВАЗ»
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на «02» июня 2023 года, включены акционеры, владеющие 549 910 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.
В годовом Общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, владеющие 539 699 голосами, что 98,14% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.
Таким образом, кворум годового общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам отчётного 2022 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 699, что составляет 98,14% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
539 699 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 699, что составляет 98,14% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
539 699 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 699, что составляет 98,14% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
539 699 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 849 370.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 849 370.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 777 893, что составляет 98,14% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 91.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
№ пп ФИО кандидата Голоса
1 Муругаппан Мутия Муругаппан 539 652
2 Шридхаран Рангараджан 539 652
3 Пунди Шринивасан Рагхаван 539 652
4 Маруваккат Васудеван Шивакумаран 539 652
5 Нинад Гаджил 539 652
6 Петросян Сергей Леонович 539 652
7 Костров Сергей Вячеславович 539 890
8 ПРОТИВ 0
9 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 699, что составляет 98,14% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Толстая Светлана Борисовна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
539 699 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кочергина Наталия Викторовна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
539 699 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Сячина Елена Николаевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
539 699 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Лысенко Наталья Владимировна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
539 699 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Хащенко Светлана Георгиевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
539 699 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 549 910.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 699, что составляет 98,14% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
539 699 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» за 2022 год согласно Уставу в размере 214 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в размере 771 рубль на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте котируемой ЦБ РФ на день оплаты. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2023 г.
4. Избрать членами Совета директоров Общества:
Муругаппан Мутия Муругаппан, Шридхаран Рангараджан, Пунди Шринивасан Рагхаван, Маруваккат Васудеван Шивакумаран, Нинад Гаджил, Петросян Сергей Леонович, Костров Сергей Вячеславович.
5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Толстая Светлана Борисовна, Кочергина Наталия Викторовна, Сячина Елена Николаевна, Лысенко Наталья Владимировна, Хащенко Светлана Георгиевна.
6. Назначить аудиторскую организацию - общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 43 от «29» июня 2023г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-45123-E; 30.05.1997 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNYE0
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Костров
3.2. Дата 29.06.2023г.